Destinatarios: Egresados universitarios, Cursantes de carreras de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de derechos o de otros servicios, Egresados/as de centros de formación docente, Personas con ciclo terciario no universitario avanzado, Trabajadores/as, empresarios/as e idóneos/as, Funcionarios/as públicos y privados interesados/as en gestión
Carga horaria total: 15
Días y horarios: Jueves 19.00 a 20.30 - 10 clases de 90 minutos, a dictarse 1 vez por semana.
Fecha de comienzo: 24/10/2024
Fecha de finalización: 12/12/2024
Modalidad: Semipresencial (instancias virtuales y presenciales)
Docente responsable del curso
Nombre completo: Dr. Prof Daniel Trecca
Unidad académica, departamento o instituto: Instituto de Derecho Internacional Privado
Docentes participantes
Dra. Veronica Carolina Sanchez Palomeque
Objetivo del curso: El alumno podrá identificar los elementos claves de un programa de cumplimiento para una empresa, según normativas anticorrupción en un contexto regional e internacional y aprender buenas prácticas corporativas para el diseño e implementación del mismo aplicado a la cultura organizacional de la empresa. Asimismo, adquirirá herramientas para evaluar riesgos y gestionar investigaciones conforme a las buenas prácticas para la gestión de Canales de Denuncias.
Fundamentación del curso: En el contexto de mercado actual, las empresas tienen un rol clave en la promoción de la transparencia en el mercado y de la prevención de la corrupción y prácticas delictivas por parte de sus colaboradores y sus terceras partes con las que la empresa se relaciona comercial y/o institucionalmente. La función del Compliance es una herramienta importante para reducir los riesgos frente a prácticas ilegales e indeseables que puedan producirse en la empresa o a través de ella. El Compliance se está incorporando en las estrategias de las empresas no solo para dar cumplimiento a las normas aplicables sino también para protegerse del impacto reputacional negativo, de las pérdidas económicas por incumplimientos, entre otras posibles sanciones como inhabilitaciones o limitaciones al acceso de financiamiento de organismos multilaterales de crédito. La aplicación de estos estándares impacta directamente en la forma de hacer negocios, de forma ética y responsable, lo que determina negocios más sostenibles y una empresa que perdure en el tiempo.
Programa analítico del curso:
PRIMERA CLASE:
Reseña de normativa internacional anticorrupción. Convenciones Internacionales en la materia y Soft law.
• Convención de la ONU contra la corrupción y Convención Interamericana contra la Corrupción. Definiciones de Corrupción.
• Convención de la OCDE Contra el Soborno Transnacional. Directivas del Banco Mundial.
• Otras Instituciones internacionales de Promoción de la Transparencia.
• Fuentes de información en materia de fraude, corrupción. Índice de percepción de la corrupción CPI y ACFE.
SEGUNDA CLASE
• Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y UK Anti-bribery Práctica Act. Aplicación en negocios en Latinoamérica.
• Reseña del contexto normativo regional: Ley Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador. Normativa anticorrupción Nacional- Ley Cristal. Nuevos desarrollos de normativa anticorrupción para el sector privado en Uruguay
TERCERA CLASE:
• Principios y Buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Función del Compliance. Rol de Compliance O icer. Antecedentes y Perspectivas.
CUARTA CLASE:
Buenas prácticas para el diseño e Implementación de Programas de Compliance.
• Elementos claves de los programas de Compliance.
• Rol e importancia de los Códigos de ética.
• Gestión de la Prevención de Conflicto de intereses; noción, tipos de conflicto de intereses.
• Régimen de gestión para la entrega y recepción de Regalos y Atenciones.
QUINTA CLASE:
Taller de casos prácticos (Conflicto de intereses y Regalos)
SEXTA CLASE:
Análisis de riesgos de Compliance-Anticorrupción y Proceso de Debidas Diligencias de Terceras partes.
• Herramientas del estándar global para análisis de riesgos y chequeos contra listas ONU, OFAC. Casos prácticos.
• Contratos internacionales. Experiencia en negociación de Cláusulas de Anticorrupción.
SÉPTIMA CLASE.
Derechos humanos- Instrumentos sobre la debida diligencias y derechos humanos génesis evolución y perspectiva.
OCTAVA CLASE.
Estándares para la gestión de Canales de Denuncia. Ley española de gestión de canal de denuncias. Investigaciones.
NOVENA CLASE:
Evaluación de los programas de Compliance - Guía FCPA
Rol de auditorías y fiscalizaciones. Expectativas del DOJ (Estados Unidos). Regulador local. Senaclaft.
DÉCIMA CLASE.
Conexión entre Compliance y sostenibilidad. Criterios ESG (Enviro mental, Social and Gobernance Criteria).
Metodologías empleadas en el curso: Metodología expositiva, Estudio de casos, Talleres, Mesas redondas. Las clases teóricas podrán ser dictadas de forma virtual o presencial y la sesión que implique dinámica taller será impartida de forma únicamente presencial.
Evaluación: Tendrá una instancia de evaluación, Modalidad – múltiple opción.
Créditos que brinda la actividad: 2
Costo del curso (en UR): 3,34
Formulario de inscripción: https://forms.gle/RVxCbctgr7TvqnoRA
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